金融警察がミラノ裁判所の独立予防措置部の委任により、 Banca Progettoを司法管理下に置きました。
Il Sole 24 Oreによると、地方検察庁（DDA）の捜査により、「いわゆる'Ndrangheta（ンドランゲタ）関連者に近く、別会社を通じて間接的に管理していた複数の会社が、 長年にわたって、中小企業中央金庫の中央保証基金による国保証付き融資を受け、さらに、COVID-19の非常事態中や、 ウクライナへのロシア侵攻後も国家経済支援金の助成を受けていたことが判明しました。」
検察の発表によると、仲介者は「犯罪組織に完全に組み込まれた企業に、 国保証付き融資を提供しました。」これにより、レニャーノ・ロナテ・ポッツォーロの地方'Ndrangheta組織が援助されました。
過去数か月間、マッシモ・カプアーノ氏が会長、パオロ・フィオレンティーノ氏が最高経営責任者（CEO）を務める金融機関は、オークツリー・ファンド（ルクセンブルクのBPLホールディングスという投資ビークルを通じて99.8％の株式を保有する唯一の株主）からアメリカン・センターブリッジ・ファンドに所有権を譲渡し、証券取引所への上場計画を中止して、金融機関の買収交渉を進めてきました。
ミラノ検察官マルチェッロ・ビオラの声明によると、「銀行ファイルの分析により、仲介者である Banca Progettoが、しばしばマネーロンダリング防止に関する規制の原則を回避して、国保証付き融資を、犯罪組織に完全に組み込まれた企業に提供していたことが判明しました。これらの企業は、一部マフィアの手法の悪化要因として、詐欺的な価値の移転という犯罪に問われており、ヴァレーゼ県レニャーノ/ロナテ・ポッツォーロの「地方」の'Ndrangheta組織を援助していたのです。」
ミラノの金融警察経済財務警察部のGICOが実施し、マルチェッロ・ビオラ氏とアレッサンドラ・ドルチ氏が率いる地方検察庁（DDA）が調整した捜査により、「金融機関の運営に関する重大な問題が明らかになり、重大犯罪で捜査されている人物や、個人/資産に対する予防措置の対象となっている人物との関連性における浸透の危険性について懸念が生じています。」
