Banca Progettoは、ミラノ裁判所予防措置独立部門の委任を受けた財務警察によって司法管理下に置かれました。
「Il Sole 24 Ore」によると、反マフィア局の調査では、「マフィア系組織に近い人物が間接的に経営する複数の会社が、中央信用供与機関の中小企業向け中央保証基金による保証付き融資を長年受け、新型コロナウイルス感染症の緊急事態やロシアによるウクライナ侵攻後に経済を支援する国の支援金を受け取っていた」ことが明らかになりました。
検察の発表によると、この仲介機関は「犯罪組織に深く関わっている会社に、公的保証付きの融資を提供してきた」ことで、レニャーノ・ロナテ・ポッツォーロのマフィア組織を支援していました。
ここ数か月、マッシモ・カプアーノ会長とパオロ・フィオレンティーノ社長が率いるこの信託機関は、Piazza Affari上場の計画を中断し、信託機関の買収交渉と、ルクセンブルクの会社Bpl Holdcoを通じた唯一の株主（99.8％）である投資ファンドOaktreeからアメリカのファンドCenterbridgeへの所有権移譲を進めています。
ミラノ検察官マルチェロ・ヴィオラの発表によると、「銀行の書類を調査した結果、仲介機関」、つまりBanca Progettoが「しばしばマネーロンダリング防止法の原則を回避して、犯罪組織に深く関与し、不正な財産移転の罪、場合によってはマフィア的手口による重大化が認められ、ヴァレーゼ県レニャーノ・ロナテ・ポッツォーロのマフィア組織を支援していた会社に、公的保証付きの融資を提供していた」ことがわかりました。
ミラノ財務警察のGICO Pef部隊が実施し、マルチェロ・ヴィオラとアレッサンドラ・ドルチが率いる反マフィア局が調整した捜査では、「信託機関の運営について、重大な犯罪で捜査中または個人的/経済的な予防措置の対象となっている人物との関係における浸透の危険性に関して、さまざまな問題点が明らかになりました。」
